庄臣控股(01955.HK)：风险管理和环境、社会及管治委员会的职权范围内容摘要

（原标题：风险管理和环境、社会及管治委员会的职权范围）

香港莊臣控股有限公司（股份代號：1955）於二零二五年九月二十五日成立風險管理和環境、社會及管治委員會（「委員會」），旨在監督公司業務營運的風險管理活動、內部監控系統，以及環境、社會及治理（ESG）相關風險與機遇，並制定與實施ESG策略、政策和目標，確保與公司整體業務目標一致。

委員會由不少於五名成員組成，包括一名執行董事、兩名獨立非執行董事、公司行政總裁及首席財務官，主席由獨立非執行董事擔任並由董事會委任。公司秘書為委員會秘書，可另委任具備資格人士協助。每年至少舉行兩次會議，審議內部控制有效性、全面風險評估、氣候信息披露及ESG報告等事項，會議通知須提前至少七個工作天發出，文件須於會議前三天或協定期限內送達。

委員會獲董事會授權調查集團業務運作，向僱員索取資料，獲取外部專業意見，並委聘顧問協助編制年度報告。委員會可直接向董事會報告建議，並每年檢討職權範圍成效。

職責包括制定風險管理標準與企業管治政策、評估ESG風險與承受能力、監察合規與培訓、檢討操守準則與法律遵循情況、督導ESG報告編製及確保符合《上市規則》與《企業管治守則》。委員會亦須就風險管理政策、氣候相關措施、風險評估報告等向董事會提出建議。

委員會會議記錄由公司秘書保存，供董事及成員查閱，內容須詳實記載討論事項與決議。委員會須向董事會全面匯報，主席或成員應出席股東週年大會回答提問。本職權範圍將於聯交所網站及公司官方網站公開。