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合力泰: 第七届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 23:04:53

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（原标题：第七届董事会第二十五次会议决议公告）

合力泰科技股份有限公司于2025年9月22日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过多项议案。会议同意续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。因工作调动，吴彬彬女士辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务，提名陈真真女士为第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需股东大会审议。会议同意聘任吴彬彬女士为公司内部审计机构负责人，任期至本届董事会任期结束。审议通过《融资担保管理制度》，制度将披露于巨潮资讯网，尚需股东大会审议。董事会决定于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式审议相关议案。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。

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