（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告）
深圳市特发信息股份有限公司于2025年9月19日召开董事会，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。根据《公司法》等规定，公司拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关议事规则相应废止。修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、审计委员会职责等。《公司章程》修订尚需提交股东会审议。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，制定《董事离职管理制度》等2项制度。上述修订制度中1至7项需提交股东会审议，其余自董事会通过之日起生效。
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