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天元股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-22 22:47:48

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

广东天元实业集团股份有限公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代表共112名，代表有效表决权股份83,268,984股，占公司有表决权股份总数的47.7328%。会议审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。各项议案均获通过，其中前三项为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意。湖南启元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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