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瑞德智能: 第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 20:43:04

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（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

广东瑞德智能科技股份有限公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的议案》，对《公司章程》及相关内控制度进行修订，并提请股东大会授权办理工商变更登记。会议审议通过董事会换届选举议案，提名汪军、潘靓、黄祖好、孙妮娟、路明为第五届董事会非独立董事候选人，夏明会、周军、李文茜为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。会议审议通过第五届董事会非独立董事薪酬方案及独立董事津贴方案，独立董事津贴为7.20万元/年（税前）。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关事项。

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