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建工修复: 董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要

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2025-09-22 20:26:06

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（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则）

北京建工环境修复股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，负责公司长期发展战略、ESG与可持续发展、合规管理及重大投资决策的研究与建议。委员会由七名董事组成，其中两名为独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会任命。委员会设召集人一名，由委员选举并经董事会批准。委员会职责包括研究发展战略、审议重大投资事项、制定ESG管理目标、审阅ESG披露文件、监督合规管理等。委员会会议每年不定期召开，须有三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录及决议须保存不少于15年。委员对未公开信息负有保密义务，涉及利害关系需回避。本工作细则自董事会审议通过之日起执行。

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