（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
北京建工环境修复股份有限公司于2025年9月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并授权管理层办理章程修订备案手续。同时审议通过《关于修订、制定公司部分基本治理制度的议案》，对股东会、董事会议事规则等多项制度进行修订，新增《合规管理办法》等制度。董事会成员包括刘洪跃、黄张凯、王红旗、李文波、李琼。会议还决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
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