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灵康药业: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-22 19:42:23

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

灵康药业集团股份有限公司将于2025年10月10日14时30分在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月26日。会议审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及下属子议案，同时采用累积投票方式选举第三届董事会非独立董事陶灵萍、陶小刚、张辉及独立董事王洪信、祝明、杜巨玲。上述议案已于2025年9月23日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站。股东可于2025年10月9日办理参会登记。联系人：隋国平，电话：0893-7830999、0571-81103508。

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