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永臻股份: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-22 19:40:22

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

永臻科技股份有限公司将于2025年9月29日召开第二次临时股东会，审议十六项议案。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关治理制度；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等十二项制度；制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构；补选邓国兆为非独立董事。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月22日。相关议案已于2025年8月27日经董事会审议通过，部分制度修订依据最新公司法及监管规则。

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