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灵康药业: 第四届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 19:39:23

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（原标题：第四届董事会第三十六次会议决议公告）

灵康药业集团股份有限公司于2025年9月22日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过关于董事会换届及相关治理结构调整的多项议案。会议提名陶灵萍、陶小刚、张辉为第五届董事会非独立董事候选人；提名王洪信、祝明、杜巨玲为独立董事候选人，任期均为三年，上述提名均需提交股东大会审议。会议同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则将废止，在股东大会审议通过前，第四届监事会继续履职。同时审议通过变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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