（原标题：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告）
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-061
灵康药业集团股份有限公司于2025年9月22日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司2020年发行525万张可转换公司债券，自2021年6月7日起可转股。2022年1月1日至2024年12月31日期间，累计139,000元转债转换为16,623股A股股票，总股本由721,227,382股增至721,244,005股。根据新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事制度废止。修订后的《公司章程》将全文披露于上海证券交易所网站。本事项尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记等事宜。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2025年9月23日
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