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苏豪时尚: 苏豪时尚董事会议事规则（提交2025年第二次临时股东大会审议）内容摘要

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2025-09-22 19:22:13

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（原标题：苏豪时尚董事会议事规则（提交2025年第二次临时股东大会审议））

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会依法履职，保障公司合规运作。董事会行使包括召集股东会、决定战略规划、审批投资、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权。董事长负责主持会议、督促决议执行。会议分为定期和临时会议，通知需提前发出。董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托他人。会议提案须符合法律法规及公司章程，关联交易等事项应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保等重大事项需出席会议董事三分之二以上同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则经股东会批准后生效，解释权归董事会。

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