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禾迈股份: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-22 19:02:38

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

杭州禾迈电力电子股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议三项议案。一是取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，董事会人数由9人增至11人，其中非独立董事6人增至7人，独立董事3人增至4人，增加1名职工董事，同时修订《公司章程》。二是逐项审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等八项治理制度。三是选举杨欢先生为第二届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述议案已于2025年9月11日经第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站。会议将于2025年9月29日以现场结合网络方式召开。

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