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振华科技: 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-09-22 18:38:22

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告）

中国振华（集团）科技股份有限公司将于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9月25日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年9月22日。会议审议事项包括修订公司《章程》、制定和修订部分治理制度（含股东会议事规则、董事会议事规则等7项子议案）、续聘会计师事务所。其中，修订《章程》及两项议事规则为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场与网络投票结合方式，中小投资者表决将单独计票。登记时间为9月22日，地点为公司董事会办公室，联系人王发宽。网络投票通过深圳证券交易所系统进行，投票代码360733。

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