（原标题：安德利：第九届董事会第四次会议决议公告）
烟台北方安德利果汁股份有限公司于2025年9月22日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，应到董事9人，实到9人，会议审议通过多项议案。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，现任监事职务相应解除，相关制度中涉及监事会的内容不再适用，该议案及部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议审议通过修订《公司章程》，将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度，以及制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》等。会议还同意王雁女士接替王常青先生担任董事会提名委员会委员。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。
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