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力诺药包: 山东力诺医药包装股份有限公司董事会专门委员会制度内容摘要

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2025-09-22 18:26:33

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（原标题：山东力诺医药包装股份有限公司董事会专门委员会制度）

山东力诺医药包装股份有限公司设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，并制定相应议事规则。各委员会均由3名董事组成，独立董事占多数，主任由独立董事或董事长担任。审计委员会负责内控监督、审计沟通、财务报告审核等；薪酬与考核委员会负责董事及高管薪酬政策、考核标准制定；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审查；战略委员会负责公司长期发展战略及重大投资决策。各委员会定期或临时召开会议，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存10年。相关事项经委员会审议后提交董事会决定，部分事项须经委员会同意后方可提交董事会。本规则自董事会决议通过之日起施行。

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