（原标题：上实发展2025年第二次临时股东会决议公告）
上海实业发展股份有限公司于2025年9月22日在上海市黄浦区西藏南路123号召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长王政先生主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议的股东及代理人共186人，代表有表决权股份总数的57.1416%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》及多项制度修订与新增议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》以及新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。所有议案均获有效通过，其中特别决议议案获得三分之二以上表决权支持，普通决议议案获得二分之一以上表决权支持。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。
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