（原标题：关于修订《公司章程》的公告）
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-044
青岛海容商用冷链股份有限公司于2025年9月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第一百三十五条进行修订：审计委员会成员由三名调整为五名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，召集人由独立董事中的会计专业人士担任。除上述修订外，无其他修改。本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后实施。董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理变更登记事宜。本次修订符合相关法律法规及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2025年9月20日
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