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西王食品: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-19 23:31:32

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（原标题：董事会议事规则）

西王食品股份有限公司董事会议事规则明确董事会职责权限，规范组织和行为。公司董事须为自然人，存在无民事行为能力、犯罪记录、失信等情况不得担任。董事任期三年，可连选连任。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或持股。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。董事会会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票。关联交易等事项需回避表决。董事会决议须经全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上董事同意。董事长由董事会选举产生，主持会议并督促决议执行。董事会秘书负责会议筹备、信息披露等事务。本规则自股东会批准后实施，由董事会负责解释。

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