（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）
上海顺灏新材料科技股份有限公司于2025年9月18日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议，会议应到董事6人，实到6人，会议由董事长王钲霖先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于实施2025年第二次回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展的信心和价值认可，为增强投资者信心、维护投资者利益，并完善公司治理结构、健全长效激励机制，公司拟使用专项回购贷款资金和自有资金，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购股份。董事会同意授权管理层及其授权人士在法律法规允许范围内，按照最大限度维护公司及股东利益原则，办理本次回购股份相关事宜。投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司同日披露的公告编号2025-054公告。
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