（原标题：第十二届董事会第七次会议决议公告）
上海临港控股股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，实到11人，会议审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》。因公司2025年第一次临时股东大会已选举谢维青、王春辉为第十二届董事会董事，根据《公司章程》规定，选举谢维青担任董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后审计委员会成员为：主任委员陈欣，委员谢维青、原清海。该议案获11票同意，0票反对，0票弃权。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
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