翰博高新: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

翰博高新材料（合肥）股份有限公司于2025年9月19日召开第四届董事会第二十次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王照忠主持，召集程序符合相关规定。会议审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王照忠、蔡姬妹回避表决，该议案获非关联董事一致通过，并经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。审议通过《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡姬妹、李艳萍、张彧回避表决，该议案已获员工持股计划持有人会议及薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告于2025年9月20日披露于巨潮资讯网。