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三峡旅游: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 21:17:46

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（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年9月19日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意聘任程美芹女士为公司内部审计部门负责人。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。相关公告详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议，以及经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议决议。

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