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山东路桥: 第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 20:40:57

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（原标题：第十届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：000498 证券简称：山东路桥公告编号：2025-95
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年9月19日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长林存友主持，符合《公司章程》及相关规定。会议审议通过《关于聘任安耀峰先生为公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，聘任安耀峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。安耀峰先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合相关要求。该议案获表决通过，9票同意，0票反对，0票弃权，并经董事会提名委员会审议通过。相关简历及联系方式详见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
备查文件：第十届董事会第十七次会议决议；提名委员会会议决议。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025年9月19日

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