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恒立液压: 江苏恒立液压股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-19 18:52:39

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（原标题：江苏恒立液压股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

江苏恒立液压股份有限公司于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长汪立平主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共465人，代表有表决权股份总数的77.3767%。会议审议通过了关于2025年度中期利润分配、取消监事会并修订《公司章程》、修订《募集资金管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等议案，以及选举汪立平、邱永宁、徐进为第六届董事会董事，方攸同、王学浩、权龙为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。江苏世纪同仁律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。

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