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国盛智科: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

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2025-09-19 18:45:02

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（原标题：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

南通国盛智能科技集团股份有限公司于2025年8月26日召开职工代表大会选举产生第四届董事会职工代表董事。2025年9月19日，公司召开临时股东大会，选举潘卫国、卫小虎、陈娟、卫红燕、钱玉婷为非独立董事，郭昱、邱自学、王明喆为独立董事。同日召开第四届董事会第一次会议，选举潘卫国为董事长、卫小虎为副董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，其中审计委员会由郭昱任主任，成员均为非高管董事。公司聘任卫小虎为总经理，陈娟为常务副总经理，刘传进、卫红燕为副总经理，卫红燕兼任董事会秘书及财务负责人，郭濮衔为证券事务代表。原独立董事朱利民任期届满离任。公司取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。

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