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鲁抗医药: 鲁抗医药第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 17:25:09

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（原标题：鲁抗医药第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告）

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药公告编号:2025-045
山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议于2025年9月19日召开，应参会董事9人，实际参与表决9人，会议审议通过以下议案：一、同意2025年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资计划5.67亿元，调增0.08亿元；长期股权投资新增4个项目，调增1.87亿元。二、同意竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权，具体内容见公告编号2025-047。三、同意召开公司2025年第二次临时股东大会，会议定于2025年10月10日下午2:00以现场与网络投票相结合方式举行。会议决议合法有效。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2025年9月20日

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