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鲁抗医药: 鲁抗医药关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-19 17:24:22

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（原标题：鲁抗医药关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

山东鲁抗医药股份有限公司将于2025年10月10日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司高新园区A1115会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月29日。会议审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》及其子议案共9项。其中议案1为特别决议议案。股东可于2025年10月9日前通过现场、信函或传真方式登记参会。出席会议的股东食宿及交通费用自理。联系人：荆保坤、杨华，电话：0537-2983174，传真：0537-2880808。

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