（原标题：鲁抗医药2025年第二次临时股东大会会议材料）
山东鲁抗医药股份有限公司将于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议于当日下午2:00在公司高新园区A1115会议室举行，由董事长彭欣主持。会议审议两项议案：一是《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并授权管理层办理工商变更；二是《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等七项制度。上述议案已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站。第一项议案为特别决议，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过上交所系统进行，时间为股东大会当日的交易时段及互联网平台9:15-15:00。同一表决权仅可选择一种投票方式，重复投票以第一次为准。
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