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传化智联: 董事会专门委员会实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-19 17:15:39

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（原标题：董事会专门委员会实施细则）

传化智联股份有限公司设立董事会战略、提名、审计及薪酬与考核四个专门委员会。各委员会均由3-5名董事组成，独立董事占多数，其中审计委员会至少有一名会计专业人士。战略委员会负责研究公司发展战略和重大投资决策；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与推荐；审计委员会负责内外部审计监督、财务报告审阅及内部控制评估；薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的薪酬方案并进行绩效考核。各委员会下设日常办事机构，分别由战略投资部、人力资源部或审计工作组承担具体工作。委员会提案经董事会审议决定，会议决议须书面报董事会，成员负有保密义务。细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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