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传化智联: 第八届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 17:06:52

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（原标题：第八届董事会第三十一次会议决议公告）

传化智联股份有限公司于2025年9月19日召开第八届董事会第三十一次会议，应到董事7人，实到7人，会议表决通过全部议案。会议审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，拟注销回购股份并减少注册资本，修订《公司章程》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等29项内部治理制度进行修订或制定，其中前7项制度尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。相关文件已在巨潮资讯网披露。

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