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福瑞达: 鲁商福瑞达医药股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-19 17:05:57

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（原标题：鲁商福瑞达医药股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料）

鲁商福瑞达医药股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。修订内容包括：公司治理结构优化，股东会取代股东大会，完善董事、高级管理人员忠实与勤勉义务，强化审计委员会职能，调整利润分配政策及关联担保、财务资助等事项决策权限。同时修订《股东会议事规则》等治理制度，并制定《董事离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内控审计机构，审计费用由董事会授权确定。上述议案提交2025年第一次临时股东会审议。

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