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广弘控股: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-18 23:56:03

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（原标题：董事会议事规则）

广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则经2025年第一次临时股东大会审议通过。董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长、副董事长各一人。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会议事通过会议形式进行，每年至少召开两次定期会议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易需经无关联关系董事过半数通过，重大事项需提交股东会审议。董事长主持董事会工作，可行使法定代表人职权。公司设董事会秘书，负责会议记录、信息披露等事务。董事应勤勉履职，对董事会决议承担责任。本规则自股东会通过后施行。

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