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广弘控股: 独立董事年报工作制度内容摘要

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2025-09-18 23:53:51

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（原标题：独立董事年报工作制度）

广东广弘控股股份有限公司独立董事年报工作制度于2025年9月18日经公司2025年第三次临时董事会会议审议通过。该制度旨在完善公司内部控制，提升年度报告编制、审核及信息披露的规范性，发挥独立董事监督作用。独立董事应在年报编制中勤勉尽责，公司管理层应向其全面汇报生产经营情况，可安排实地考察并形成书面记录。年审会计师进场前，财务负责人应向独立董事提交审计工作安排。初步审计意见出具后、董事会审议前，应至少召开一次独立董事与年审会计师见面会，沟通审计问题。独立董事须对年报签署书面确认意见，对内容真实性、准确性、完整性无法保证的应陈述理由并披露。公司应为独立董事履职提供必要条件，保障其独立性。独立董事需提交年度述职报告并在股东大会上披露，报告内容包括履职情况、参与决策、与审计机构沟通、与中小股东交流等。本制度自董事会审议通过后生效。

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