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永安林业: 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-18 21:33:27

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（原标题：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会议事规则）

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会议事规则于2025年9月18日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，每届任期3年。董事会行使定战略、做决策、防风险职能，职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等。董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，其中审计委员会行使部分监事会职权。董事会会议分为定期和临时会议，应有过半数董事出席方可举行。表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。董事应对决议签字并承担责任。本规则自股东会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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