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今创集团: 董事会秘书制度（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-18 19:27:39

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（原标题：董事会秘书制度（2025年9月修订））

今创集团股份有限公司董事会秘书制度（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书须具备专业知识和资格证书，由董事长提名、董事会聘任，并报上交所备案。公司应为其履职提供便利，不得无故解聘。董事会秘书空缺时，董事长代行职责，最长不超过6个月。证券事务代表可协助履职，亦需持证。董事会秘书在重大事件发生时应及时报告并披露，确保信息披露真实、准确、完整。制度还规定了董事会和股东会的筹备、记录、通知等程序要求，以及档案管理、培训、离任审查等内容。本制度经董事会批准生效，与法律法规冲突时以法律法规为准。

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