（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-048
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长韦法华主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及授权代表共62名，代表股份39,105,337股，占公司有表决权股份总数的34.9155%。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于修订公司章程的议案》，两项议案分别获得有效表决权股份总数的99.7551%和99.7535%同意，均获通过。其中，《关于修订公司章程的议案》获得三分之二以上同意。安徽天禾律师事务所见证并出具法律意见，认为本次股东会召集、召开、表决程序合法，决议合法有效。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日
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