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今创集团: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-18 19:10:19

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（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

今创集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年9月18日以现场和通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长俞金坤主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过三项议案：一是同意将公司第一期员工持股计划存续期展期6个月，从2025年10月16日延长至2026年4月16日，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权；该议案已获员工持股计划持有人会议通过。二是审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度全文。三是审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的细则全文。

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