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陕西金叶: 陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委员会工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-17 22:28:13

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（原标题：陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委员会工作细则（2025年9月））

陕西金叶科教集团股份有限公司设立董事局审计委员会，旨在强化董事局决策功能，完善公司治理结构。委员会由三名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事占比超三分之二，且至少一名为专业会计人士。委员会职责包括监督评估外部审计机构、监督内部审计、审核财务信息及披露、评估内部控制，并对聘任解聘会计师事务所、财务负责人、会计政策变更等事项提出建议，经全体成员过半数同意后提交董事局审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，会议记录及决议保存不少于十年。委员连续两次缺席会议视为不能履职，董事局可撤销其职务。本细则自董事局审议通过之日起施行。

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