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陕西金叶: 八届董事局第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-17 22:23:52

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（原标题：八届董事局第十一次会议决议公告）

陕西金叶科教集团股份有限公司于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则和管理制度。会议同意聘任陈宏团先生为公司副总裁，冯涛先生不再担任该职务。会议提名袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋为第九届董事局非独立董事候选人；王超、李伟、郭文捷为独立董事候选人，任期均为三年。上述换届选举议案将提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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