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明星电力: 四川明星电力股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-09-17 20:34:57

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（原标题：四川明星电力股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

四川明星电力股份有限公司董事会议事规则规定，董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但受托限制明确。会议可采用现场、视频、电话等方式召开，表决实行一人一票，记名方式进行。董事会决议须经全体董事过半数赞成通过，部分事项需三分之二以上董事同意。董事回避表决的情形包括关联关系等，回避后由无关联董事过半数通过。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。本规则经股东大会批准生效，由董事会解释。

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