（原标题：永艺家具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告）
永艺家具股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第九次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议审议通过多项议案：选举张加勇为代表公司执行公司事务的董事，公司法定代表人未变更；确认审计委员会成员为邵毅平、包磊、尚巍巍，邵毅平为召集人；补选笪玲玲为战略与可持续发展委员会成员，该委员会由张加勇、包磊、笪玲玲组成，张加勇为召集人；逐项审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《内部控制评价管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《印章管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。所有议案均获全票通过。相关文件已披露于上海证券交易所网站。
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