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神马股份: 神马股份关于修改公司章程的公告内容摘要

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2025-09-17 20:02:19

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（原标题：神马股份关于修改公司章程的公告）

神马实业股份有限公司于2025年9月17日召开第十一届董事会第五十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》等规定，公司对章程进行修订：将“股东大会”统一调整为“股东会”；取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；新增独立董事、董事会专门委员会章节；对章程及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行调整。本次修订旨在完善公司治理结构，确保符合最新法律法规要求。

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