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信隆健康: 第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-17 18:59:08

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（原标题：第七届董事会第十五次会议决议公告）

深圳信隆健康产业发展股份有限公司于2025年9月16日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订《对外担保管理办法》《募集资金专项存储及使用管理办法》《关联交易制度》等18项制度，相关制度全文刊登于巨潮资讯网。会议审议通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，审计费用为财务报表审计98万元、内部控制审计42万元，上述事项需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年10月23日14:00，地点为公司办公楼A栋2楼会议室。所有议案均获11票同意，0票反对，0票弃权。

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