（原标题：董事会秘书工作细则）
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与深圳证券交易所的指定联系人，对公司和董事会负责，履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密、股票变动管理等职责。任职须具备三年以上经济、管理、证券工作经验及专业知识，且无《公司法》等规定的不得任职情形。董事会秘书由董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由，并及时报告交易所。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书应遵守诚信勤勉义务，维护公司利益。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。
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