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大唐电信: 大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-09-17 18:38:34

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（原标题：大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案））

大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会及董事行为，提升决策水平。董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长一人。董事任期三年，独立董事连任不超过六年。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、财务管理、人事任免等多项职权。董事长主持会议并督促决议执行。独立董事需履行忠实勤勉义务，可独立聘请中介、提议召开会议、发表独立意见等。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议须过半数董事出席，决议一般需过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录须真实完整，保存至少十年。本规则经股东会批准后实施。

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