（原标题：董事会战略委员会工作细则）
山西美锦能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则明确，战略委员会是董事会下设专门机构，向董事会负责，主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等，并提出建议。委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员任职随董事职务变动自动调整。战略委员会每年至少召开一次会议，会议需三分之二及以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手或投票方式，可采取现场、视频、电话等形式召开。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面提交董事会。委员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。
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