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美锦能源: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-17 18:17:14

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：000723，证券简称：美锦能源，公告编号：2025-109。公司将于2025年10月10日15:00召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月26日。会议审议包括取消监事会暨修订《公司章程》、修订多项议事规则及管理制度、制订董事及高管薪酬管理制度、更换独立董事、购买董高责任险、聘请H股发行审计机构等11项议案。其中议案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。议案9中独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。会议登记时间为2025年9月28日，登记地点为公司证券部。本次会议对中小投资者表决单独计票。联系人：杜兆丽，电话：0351-4236095。

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