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神剑股份: 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-09-17 17:37:06

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（原标题：第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告）

证券代码：002361 证券简称：神剑股份编号：2025-031
安徽神剑新材料股份有限公司第六届监事会第十一次（临时）会议于2025年9月11日发出通知，于2025年9月17日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事表决，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公告声明监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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