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粤桂股份: 第九届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 22:57:54

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（原标题：第九届董事会第三十九次会议决议公告）

广西粤桂广业控股股份有限公司于2025年9月16日召开第九届董事会第三十九次会议，会议应到董事9人，实到9人，部分董事以委托方式出席，会议由半数以上董事推举于怀星主持，召集程序符合规定。会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举于怀星为公司董事长，任期自2025年9月16日起至第九届董事会任期届满，于怀星对此议案回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。同时审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，调整后各委员会组成如下：战略发展与投资决策委员会主任由于怀星担任，审计委员会主任由胡咸华担任，提名委员会主任由李爱菊担任，薪酬与考核委员会主任由刘祎担任，各委员会委员名单已确定。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告编号分别为2025-059和2025-060。

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